यह एक ऐसी एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित कानूनों को लागू करती है और भारत में आर्थिक अपराधों से संबंधित समस्याओं से लड़ती है।
प्रवर्तन निदेशालय क्या है और यह कैसे काम करता है | what is Enforcement Directorate and how does it work in hindi
यह एक ऐसी एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित कानूनों को लागू करती है और भारत में आर्थिक अपराधों से संबंधित समस्याओं से लड़ती है।
यह एक आर्थिक खुफिया एजेंसी भी है जो देश के आर्थिक विकास के लिए दो मुख्य कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए काम करती है। दो मुख्य कानून इस प्रकार हैं:
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002
मुख्यालय और अन्य कार्यालय
यह एजेंसी राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जिसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशालय करता है।
पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में हैं। इन कार्यालयों का नेतृत्व प्रवर्तन के विशेष निदेशकों द्वारा किया जाता है।
इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई, जयपुर, जालंधर और कोलकाता में हैं। इन कार्यालयों का नेतृत्व संयुक्त निदेशक करता है।
इसके उप-क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझीकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, सूरत, इलाहाबाद, रायपुर, रांची, देहरादून और शिमला में हैं। ये कार्यालय उप निदेशक के नेतृत्व में हैं।
अधिकारियों की भर्ती सीधे और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो, इसमें आईआरएस (भारतीय राजस्व सेवा), आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) और आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) जैसे आयकर अधिकारी, आबकारी अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी और पुलिस शामिल हैं।
इतिहास
इसका इतिहास 1956 से देखा जा सकता है जब 1 मई 1956 को आर्थिक मामलों के विभाग ने एक इकाई (प्रवर्तन इकाई) का गठन किया था।
यह FERA (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम), 1947 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कुछ मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया था।
1957 में इस प्रवर्तन इकाई का नाम बदलकर "प्रवर्तन निदेशालय" कर दिया गया और प्रशासनिक नियंत्रण 1960 में आर्थिक विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।
बाद में 1977 के बाद फेरा अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और 1999 में फेमा (विदेशी मुद्रा अधिनियम) नाम से एक नया अधिनियम पारित किया गया। जो 1 जून 2000 से लागू हुआ।
आगे मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और नियंत्रित करने और ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था।
बाद में दोनों प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय को 1 जुलाई 2005 को दी गई थी और तब से यह दोनों प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के लिए काम कर रहे है।
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प्रवर्तन निदेशालय क्यों महत्वपूर्ण है
यह एक जांच एजेंसी है जो वित्त से संबंधित मामलों की जांच करती है।
यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
यह मुख्य रूप से दो कानूनों से संबंधित है जो ,फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम), और पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) हैं।
ट्रायल के लिए इसकी अपनी अदालतें हैं और इसके अपीलीय न्यायाधिकरण भी हैं।
यह उन लोगों के खिलाफ अदालतों में जांच और फाइल करता है जो फेमा और पीएमएलए के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
यह अधिनिर्णय द्वारा मामलों या मुद्दों को हल करता है और दोनों प्रावधानों में अपील के प्रावधान है।
काम करने का तरीका: मोडस ऑपरेंडी
जांच करते समय सभी मामलों की निष्पक्ष और उचित जांच।
यह तथ्यों को एकत्र करता है और बिना किसी डर के सच्चाई का खुलासा करता है।
बिना किसी का पक्ष लिए सही निर्णय लेता है।
निष्पक्ष कार्य, बिना पक्षपात के।
शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने देता।
टीम अपने कार्यों और उनके परिणाम की जवाबदेही के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासन के साथ काम करता है।
प्रवर्तन निदेशालय को कैसे रिपोर्ट करते हैं।
क्या कोई व्यक्ति प्रवर्तन निदेशालय से सीधे संपर्क कर सकता है ?
एक व्यक्ति प्रवर्तन निदेशालय से सीधे संपर्क नहीं कर सकता है। लेकिन विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग में अवैधता से संबंधित शिकायतें निम्नलिखित पते पर प्रवर्तन निदेशालय को भेजी जा सकती हैं:
निदेशक,
प्रवर्तन निदेशालय,
6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली- 110003
वेबसाइट: http://finmin.nic.in
प्रवर्तन निदेशालय को मामले को संदर्भित करने और प्रवर्तन निदेशालय एजेंसी द्वारा मामले की जांच करने के लिए एक आवेदन भी अदालत में दायर किया जा सकता है।
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किसी अन्य एजेंसी से शिकायत करें
अगर कोई FEMA या PMLA अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामले की रिपोर्ट करना चाहता है, तो उसे ED के अलावा किसी अन्य एजेंसी या पुलिस के पास शिकायत दर्ज करनी होगी।
पीएमएलए में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों के बारे में 157 खंड हैं। इन अपराधों को अनुसूची या विधेय अपराध कहा जाता है।
यदि इस तरह का पंजीकृत अपराध किसी भी अनुसूची में से एक है तब प्रवर्तन निदेशालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अधिकारी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की जांच, खोज और जब्त भी कर सकते हैं।
क्या प्रवर्तन निदेशालय किसी मुकदमा या शिकायत पर कार्रवाई करता है ?
ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। किसी को पहले किसी अन्य एजेंसी या पुलिस से शिकायत करनी होगी और फिर ईडी मामले की जांच करेगा और आरोपी की पहचान करेगा।
एजेंसी इस मामले की जांच करेगी और आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर सकती है और गिरफ्तारी भी कर सकती है और फेमा और पीएमएलए अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ आगे की जांच को बढ़ाना शुरू करती है।
इस मामले को अदालतों या पीएमएलए अदालत द्वारा स्थगन के तरीके से हल किया जाता है।
अधिकार - क्षेत्र
फेमा या पीएमएलए दोनों जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू होते हैं। इसलिए, प्रवर्तन निदेशालय उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है।
एजेंसी के पास ,चाहे वह एक राजनीतिज्ञ या व्यवसायी हो उन सब व्यक्तियों पर अधिकार क्षेत्र है जो अपराध करते है । सभी लोक सेवक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं यदि वे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी अपराध में शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी के अवसर
प्रवर्तन निदेशालय कई अन्य राज्यों और शहरों में अपने कार्यालय बढ़ा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से कई जोनल और सब-जोनल ऑफिस खुल गए हैं और जल्द ही वे ठीक से काम करेंगे।
इसलिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह जल्द ही कुछ कानूनी सलाहकारों को नियुक्त कर सकता है।
लॉ ग्रेजुएट्स को कानूनी सलाहकार के रूप में, (अधिनिर्णय अधिकारियों में) एक न्यायाधीश और एजेंसी के न्यायाधिकरण में भी अवसर मिल सकते हैं।
जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रक्रिया
पीएमएलए के तहत अनुसूचियों या अपराध के लिए किसी एजेंसी या पुलिस को शिकायत दर्ज करने के बाद, सबसे पहले, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना होगा।
मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद, अधिकारी किसी भी स्थान, भवन, वाहन, और जहाज को खोज सकते हैं या अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी भी लॉकर, तिजोरी या आलमीरा या किसी अन्य रिसेप्शन को तोड़ सकते हैं।
उन्हें किसी भी व्यक्ति की जांच पड़ताल के लिए सशक्त बनाया गया है यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी भी अपराध में शामिल हो सकता है।
संपत्ति जब्त
अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति का मनी लॉन्डरिंग से कोई संबंध है।
अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त या संलग्न करते समय आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का पालन करेंगे। पीएमएलए की धारा 17 और 18 में किसी भी संपत्ति या व्यक्ति की खोज और जब्ती के प्रावधान हैं।
पीएमएलए की धारा 19, अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति मनी लॉन्डरिंग से संबंधित अपराध में शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की जांच शक्तियां
फेमा की धारा 36 और 37 इस एजेंसी की स्थापना से संबंधित है और अपने अधिकारियों को उन मामलों की जांच करने का अधिकार देती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
जांच करने की शक्ति
सहायक निदेशकों के रैंक से नीचे के अधिकारियों को मामले की जांच करने की अनुमति नहीं है और अन्य सभी ऊपरी रैंक के अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय सहित जांच करने की अनुमति है।
किसी भी व्यक्ति या स्थान की जांच
प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को किसी भी स्थान, भवन, वाहन या किसी अन्य क्षेत्र की जांच के लिए आगे की कार्यवाही के लिए सबूत खोजने का अधिकार है। वह सबूत खोजने और किसी भी व्यक्ति की शपथ लेने के लिए किसी भी लॉकर या अलमीरा को तोड़ सकता है।
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति
जांच के बाद या किसी भी समय जांच के दौरान अगर उन्हें किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उनके पास ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है और अदालत में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जाती है
मामले की जांच के बाद, अधिकारी मामले की एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें रिपोर्ट का विवरण, अधिकारी द्वारा की गई जांच, स्थानों, और व्यक्तियों की जांच, संलग्न संपत्ति की अटैचमेंट रिपोर्ट, एक गिरफ्तार व्यक्ति की रिपोर्ट शामिल होती है।
रिपोर्ट की तैयारी के बाद ईडी के स्वयं के सहायक प्राधिकरण में मामले को स्थगित किया जा सकता है या मामला सीबीआई अदालत या शीर्ष अदालत को भी भेजा जा सकता है।
मामले में पीड़ित पक्ष अपील के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है।
अपील करने के उद्देश्य से एजेंसी की अपनी अपीलीय ट्रिब्यूनल है।
मामले के निर्णय पर अदालत FEMA के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में तीन बार जुर्माना लगा सकती है और सात साल तक की कठोर कारावास की सजा दे सकती है।
एजेंसी के कार्य और शक्तियां
यह जांच एजेंसी फेमा और पीएमएलए के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए काम करती है।
कुछ बुनियादी कार्य और शक्तियां इस मामले की जांच करने, किसी भी संदिग्ध जगह या व्यक्ति की खोज करने, लुटे हुए पैसे से खरीदी गई किसी भी संपत्ति को जब्त करने, किसी भी आरोपी या व्यक्ति को गिरफ्तार करने, ऐसे अपराध से संबंधित होने, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करने और इसके सहायक अधिकारियों और कुछ अन्य कार्यों के लिए हैं।
मामले के निर्णय पर अदालत FEMA के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में तीन बार जुर्माना लगा सकती है और सात साल तक की कठोर कारावास की सजा दे सकती है।
एजेंसी के कार्य और शक्तियां
यह जांच एजेंसी फेमा और पीएमएलए के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए काम करती है।
कुछ बुनियादी कार्य और शक्तियां इस मामले की जांच करने, किसी भी संदिग्ध जगह या व्यक्ति की खोज करने, लुटे हुए पैसे से खरीदी गई किसी भी संपत्ति को जब्त करने, किसी भी आरोपी या व्यक्ति को गिरफ्तार करने, ऐसे अपराध से संबंधित होने, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करने और इसके सहायक अधिकारियों और कुछ अन्य कार्यों के लिए हैं।
अपीलीय प्राधिकारियों, जैसे किसी भी मामले को साक्ष्य, कैद और जुर्माना के साथ पीड़ित को दंडित करने की शक्ति का फैसला करना।
फेमा के उल्लंघन की जांच
जांच एजेंसी और उसके अधिकारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति FEMA के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो अधिकारी किसी भी प्रावधान को इस तरह के उल्लंघन से निपटते हैं।
फेमा के उल्लंघन की जांच
जांच एजेंसी और उसके अधिकारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति FEMA के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो अधिकारी किसी भी प्रावधान को इस तरह के उल्लंघन से निपटते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ऐसे विशेषण प्राधिकारी को नामित करता है जो कि सम्मिलित राशि को तीन बार तक स्थगित करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।
पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच
इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराध आपराधिक प्रकृति के हैं। एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी भी धारा के तहत शामिल मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों की जांच करती है।
इस अधिनियम की धारा 5 के तहत, एजेंसी और उसके अधिकारियों को संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई करने का अधिकार है। यह विश्वास करने के बाद कि ऐसी संपत्ति लॉन्ड्रर्ड मनी से ली गई है।
इसके अलावा, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी अधिकार है। सम्मिलित व्यक्ति को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कि अवधि के साथ दंडित किया जा सकता है और 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ।
FERA के तहत कारण बताओ नोटिस को स्थगित करना
यह अधिनियम (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) 1973 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ था और इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
यह सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में। फेमा ने इस अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए कई MNCs और अन्य को 31-05-2005 तक FERA अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बारे में बताया।
FEMA के उल्लंघन के संबंध में COFEPOSA के तहत प्रायोजक मामले
COFEPOSA (विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम) अधिनियम 1974 में इंदिरा गांधी के प्रशासन के दौरान पारित किया गया था।
यह अधिनियम भारत में विदेशी मुद्रा को बनाए रखने और तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए पारित किया गया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में COFEPOSA के तहत निवारक हिरासत के मामलों में प्रायोजक के रूप में एजेंसी कार्य करती है।
मनी लॉन्डरिंग अपराधों को रोकने के लिए विदेशों के साथ सहयोग
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 56 के अनुसार, केंद्र सरकार
इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी भी विदेशी देश के साथ एक समझौता कर सकती है। इसलिए, एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति की बहाली से संबंधित मामलों में अन्य विदेशी देशों के साथ सहयोग करती है।
एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी भी अपराध को रोकने और ऐसे मामलों में सहयोग लेने के लिए जानकारी साझा कर सकती है।
Case studies
जगदीश भोला ड्रग रैकेट केस
पंजाब के एक पूर्व डीएसपी को पंजाब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारते हुए गिरफ्तार किया था। फतेहगढ़ पुलिस को अवैध दवाएं और मोहाली में उनके आवास पर 100 करोड़ रु मिले ।
ईडी के एक उप निदेशक (निरंजन) ने उनके खिलाफ कई अन्य राजनेताओं और एनआरआई पर मामला दर्ज किया जिन्होंने इस रैकेट में उनका समर्थन किया था।
निरंजन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें जालंधर से कोलकाता में उनका स्थानांतरण भी शामिल है, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
उन्होंने न केवल उस मामले में जांच करने की योजना बनाई, बल्कि पंजाब के कई राजनेताओं के 1000 करोड़ या उससे अधिक रुपये की संपत्ति को भी जब्त करने की योजना बनाई।
उन्होंने सभी को ईडी के एक जांच अधिकारी के रूप में किया था, लेकिन बाद में अदालत के फैसले पर, उनका कर्तव्य मामले के पर्यवेक्षक के रूप में बदल दिया गया था जहां वह मामले की जांच के बजाय केवल मामले की देखरेख कर सकते थे।
अभी भी मामला चल रहा है और भोला के साथ कई अन्य राजनेता पुलिस जांच के दायरे में हैं। कुछ न्यायिक हिरासत में हैं जबकि कई जेल में भी हैं। मामला 6000 करोड़ या उससे अधिक रुपये के ड्रग रैकेट से जुड़ा है।
विजय माल्या का मामला
विजय माल्या एक बड़े व्यापारी थे और संसद के सदस्य के रूप में भारत के एक राजनेता थे और भारत में एयरलाइन सेवा और शराब व्यवसाय सहित कई कंपनियों को चलाते थे।
उन्होंने कई बैंकों से 9000 करोड़ रु.का कर्ज लेकर विदेश भाग गए और लौटे नहीं। बाद में उन्होंने भारत छोड़ दिया और भारतीय सरकार ने उन्हें डिफाल्टर घोषित किया । अब भारतीय सरकार लंदन सरकार से उसे वापस मांग रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने भी माल्या के खिलाफ पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मामला दर्ज किया है। ईडी ने सीबीआई जांच के आधार पर एक मामला दर्ज किया
जिसमें आईडीबीआई बैंक का 900 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट का उन पर आरोप है।
निष्कर्ष
निदेशालय प्रवर्तन हमारी सरकार का एक विभाग है। जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा है। जैसा कि हमने इसकी संरचना और इसके कार्यों और शक्तियों के साथ काम करने पर चर्चा की है,
अब हम कह सकते हैं कि यह कुछ विशिष्ट वस्तुओं के साथ काम कर रहा है। यह भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने और रोकने के लिए सरकारी सहायता एजेंसी है।
यह राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक अच्छी और स्पष्ट दृष्टि के साथ काम कर रहा है। कई विभिन्न विभागों के कई अधिकारी इस एजेंसी का समर्थन करते हैं।
वे इस मामले की जांच और समाधान की प्रक्रिया के साथ हल करते हैं और एक एजेंसी द्वारा उन्हें दी गई शक्ति का उपयोग करके कई अन्य कार्य भी करते हैं।
यह हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। यह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल धोखाधड़ी करने वालों और फेमा और पीएमएलए के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने और रोकने और दो महत्वपूर्ण कानूनों या कृत्यों के संरक्षक के रूप में इसका काम भारत को बेहतर बनाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करेगा।
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